МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выявлению и фиксированию признаков
нелегальной деятельности на финансовом рынке
Виды «нелегалов» и методика их обнаружения
Согласно имеющейся в Банке России информации, в настоящее время наиболее распространенными схемами нелегальной финансовой деятельности являются:Схемы работы псевдо-ломбарда
Схема работы псевдо-лизинга
Способы фиксации объявлений
Пример фотографии объявления в приложении GPS Map Camera
Пример фотографии объявления в приложении WGS84
Пример
Пример скан-копии объявления в газете
Пример объявления на автотранспорте